在线爱               金当代信息产业股份有限公司               寂然董事 2023 年度述职陈诉 列位鞭策及鞭策代表：   本东说念主在职职技艺严格按照《公司法》等相干法律、法例和规章轨制及《公 司法律施展》《金当代信息产业股份有限公司寂然董事职责轨制》等的相干法律施展和 要求，竭诚、奋力、独随即本质职责，积极出席相干会议，厚爱审议董事会各 项议案，充分发达了寂然董事及专科委员会委员的作用。一方面，严格审核董 事会审议相办事项，小器公司和中小鞭策的正当权力，促进公司轨范运作；另 一方面发达我方的专科上风，积极怜惜和参与商量公司发展触及的相干问题， 为公司相干职责提议意见和建议。现本东说念主就 2023 年度本质寂然董事职责情况汇 报如下：      一、基本情况   本东说念主李树森，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学 汉言语体裁专科。1990 年 7 月至 1993 年 1 月，赴任于浙江省委高校工委，任干 事；1993 年 1 月至 1993 年 10 月，赴任于山东省农村经济斥地投资公司，任职 员；1993 年 10 月至 1996 年 5 月，赴任于信息快报社，任编委、第一剪辑部主 任；1996 年 5 月至 2001 年 3 月，赴任于山东经济日报社，任通联部主任；2001 年 3 月至 2005 年 12 月，赴任于山东舜翔讼师事务所，任金融部主任；2005 年 月至 2011 年 2 月，赴任于山东高行讼师事务所，任主任；2011 年 2 月至 2013 年 5 月，赴任于山东树森讼师事务所，任主任；2013 年 5 月于今，赴任于山东 康桥讼师事务所，任高等合鞭策说念主；2017 年 12 月至 2024 年 1 月，任公司寂然董 事。   陈诉期内，本东说念主任职合适《上市公司寂然董事治理看法》第六条法律施展的独 立性要求，不存在影响寂然性的情况。      二、2023 年度履职情况   本东说念主在职职后积极干涉了公司召开的董事会、鞭策大会，本着奋力守法的 气魄，厚爱审阅了会议议案及相干材料，主动参与各议案的权术并提议合理建 议，为董事会的正确、科学决策发达积极作用。2023 年度，公司董事会、鞭策 大会的召集召开合适法定步调，要紧筹商决策事项和其他要紧事项均本质了相 关的审批步调。本东说念主出席会议的情况如下：   （一）出席董事会及列席鞭策大会情况                                                  是否连                                                  续两次           应干涉             以通信方                             出席股 寂然董             现场出              托福出       缺席次   未切身           董事会             式出席次                             东大会 事姓名             席次数              席次数        数    干涉董           次数               数                                次数                                                  事会会                                                   议 李树森        10   10         0      0         0     否         2   本东说念主以为，公司董事会和鞭策大会的召集和召开步调合适法定要求，对重 大筹商事项本质了正当灵验的决策步调。本东说念主本着奋力图实和诚信负责的原则， 对公司陈诉期内董事会各项议案及公司其他事项厚爱审议后，均投了赞叹票， 莫得提议异议。   （二）出席董事会挑升委员会情况            提名委员会                            审计委员会  应出席次数           骨子出席次数           应出席次数           骨子出席次数 总监、寂然董事候选东说念主的任职经历进行审核，全面了解被提名东说念主身份、学历、 处事、专科教授等情况，对公司的组织机构转念提议了专科的建议，积极本质 提名委员会委员的职责。 计、里面戒指、如期陈诉、召募资金使用等事项进行了审阅，如期听取公司审 计部职责陈诉，在公司如期陈诉的编制和闪现过程中，仔细审阅各项府上及审 计机构出具的审计意见，对司帐师事务所续聘等事项进行审议并向董事会提议 专科委员会意见。在年度财务陈诉编制及审计过程中厚爱本质了监督、核查的 职责，充分发达审计委员会的专科职能和监督作用。      （三）对公司要紧事项发表意见情况   陈诉期内，本东说念主对公司相干要紧事项进行核查后与其他寂然董事一说念发表 了寂然意见或事前审核意见，具体情况如下：                                                            意见类  序号   会议时辰         会议届次               发表意见事项                                                             型                                                            快乐                   第三届董事会第   金永久补充流动资金的议案》的寂然意见                    十二次会议    2.《对于部分召募资金投资模式脱期的议案》的寂然                                                            快乐                             意见                                                            快乐                             要求的议案》的寂然意见                                                            快乐                             的议案》的寂然意见                                                            快乐                             的议案》的寂然意见                                                            快乐                             资金使用的可行性分析陈诉的议案》的寂然意见                                                            快乐                             分析陈诉的议案》的寂然意见                   第三届董事会第                    十三次会议                                   快乐                             寂然意见                             即期陈诉对公司主要财务 指 方向影响及公司接管措       快乐                             施、相干主体出具承诺的议案》的寂然意见                                                            快乐                             案》的寂然意见                                                            快乐                                                            快乐                             意见                   第三届董事会第                   十四次会议                             审核意见                                                            快乐                             意见                   第三届董事会第   2.《对于公司                  十五次会议     项陈诉>的议案》的寂然意见                                                            快乐                             案》的寂然意见                                                            意见类  序号   会议时辰         会议届次               发表意见事项                                                             型                                                            快乐                             意见                                                            快乐                             意见                                                            快乐                             案》的寂然意见                                                            快乐                             案》的寂然意见                                                            快乐                             特定对象刊行股票的议案》的寂然意见                                                            快乐                             的寂然意见                                                            快乐                             金的寂然意见                                                            快乐                             立意见                                                            快乐                   第三届董事会第   案》的寂然意见                    十七次会议    2.《对于使用部分闲置自有资金进行现款治理的议                                                            快乐                             案》的寂然意见                                                            快乐                             项陈诉>的议案》的寂然意见                   第三届董事会第   2.对于 2023 年半年度控股鞭策过甚他关联方占用公司                    十八次会议    资金的寂然意见                                                            快乐                             寂然意见                                                            快乐                             司债券具体决议的议案》的寂然意见                             召募资金专项账户并签署召募资金监管公约的议案》        快乐                             的寂然意见      （四）与里面审计机构及司帐师事务所的疏浚情况   陈诉期内，本东说念主与公司里面审计机构及司帐师事务所进行积极疏浚，促进 加强公司里面审计东说念主员业务常识和审计妙技培训、与司帐师事务所就相干问题 进行灵验地探讨和交流，小器了审计收尾的客不雅、刚正。      （五）现场职责及公司协调寂然董事职责情况   陈诉期内，本东说念主充分利用干涉董事会、鞭策大会、董事会挑升委员会会议 等体式，深远了解了公司的里面戒指和财务状态，重心怜惜了解公司的筹商状 况、治理情况、里面戒指轨制的缔造及推论情况等相办事项，实时获悉公司各 要紧事项的进展情况。本东说念主也通过电话、网罗等神色与公司董事、高等治理东说念主 员以及相干东说念主员保持密切筹商，积极了解公司的坐褥筹商、治理和里面戒指等 轨制的完善及推论情况、董事会决议推论情况、财务治理、对外投资、关联交 易和业务发展等相办事项，查阅相干府上，屡次听取了公司治理层对公司筹商 状态和轨范运作方面的陈诉，了解公司筹商事务，向公司教唆可能激发的潜在 法律风险、纠纷，促进公司治理水平进步；时刻怜惜外部行业环境及商场变化 对公司可能产生的影响，怜惜媒体对公司的相干报说念等，性生活影片诚笃本质了寂然董事 应尽的职责。   公司董事会、筹商治理层和相干职责主说念主员高度嗜好与寂然董事的疏浚筹商， 积极协协调撑持寂然董事的职责，切实保险寂然董事的知情权，灵验发达寂然 董事的监督与指导职责，小器公司和鞭策相称是中小鞭策的正当权力。   （六）小器投资者正当权力情况 阅了年度陈诉、半年度陈诉和季度陈诉，重心怜惜了闪现的相干内容是否存在 失实、要紧遗漏，是否存在骚动投资者权力的情况，经审阅，公司编制的年度 陈诉、半年度陈诉和季度陈诉不存在失实纪录、误导性阐发或要紧遗漏。 里面戒指等轨制的完善及推论情况、董事会决议推论情况、财务治理和业务发 展等相办事项；怜惜公司浅近筹商状态和可能产生的筹商风险，掌捏董事会决 策所需的情况和府上；董事会会议召开前，本东说念主会对公司预先提供的相干会议 议案府上进行厚爱审核，在会议上豪迈明确地发表我方的意见，寂然、客不雅、 审慎地欺诈各项表决权。 相干法律法例和各项规章轨制，加深了对公司法东说念主搞定结构和保护中小鞭策权 益等相干法律法例的相识和剖判，积极学习中国证监会和深圳证券来回所新颁布 的各项法例、轨制，贯彻落实新发展理念和高质地发展要求。进一步全面了解 上市公司治理的各项轨制，阻挡提高我方的履职智商，变成自愿保护社会公众股 东权力的想想封闭，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促 进公司进一步轨范运作。   三、年度履职重心怜惜事项的情况   本东说念主严格按照《公司法》、《上市公司搞定准则》和《上市公司寂然董事 治理看法》等法律法例以及《公司法律施展》的法律施展，本质诚笃奋力义务，以公开、 透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相干问题进行充分沟 通，促进公司的良性发展和轨范运作。在此基础上凭借自己的专科常识，寂然、 客不雅、审慎的欺诈表决权，切实小器公司和弘大投资者的正当权力。陈诉期内， 重心怜惜事项如下：   （一）如期陈诉相办事项   陈诉期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息闪现治理 看法》等相干法律法例及轨范性文献的要求，按时编制并闪现了《2022 年年度 陈诉》《2022 年度里面戒指自我评价陈诉》《2023 年第一季度陈诉》《2023 年 半年度陈诉》《2023 年第三季度陈诉》，准确闪现了相应陈诉期内的财务数据 和垂死事项，向投资者充分揭示了公司筹商情况。上述陈诉均经公司董事会和 监事会审议通过，其中《2022 年年度陈诉》经公司 2022 年年度鞭策大会审议通 过，公司董事、监事、高等治理东说念主员均对公司如期陈诉签署了书面证据意见。   （二）礼聘司帐师事务所   公司于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会 第十二次会议，于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度鞭策大会，审议通过《关 于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，公司快乐续聘立信司帐师事务所（特 殊等闲合股）为公司 2023 年度审计机构。本东说念主在董事会审议该事项前已针对拟 聘任审计机构的具体情况进行了核查，发表了事前审核意见。立信司帐师事务 所（特殊等闲合股）具备证券、期货相干业务审计从业经历，具有上市公司审 计职责的丰富警戒和处事教授。其在担任公司 2022 年度审计机构技艺严格校服 《中国注册司帐师寂然审计准则》等相干财务审计的法律、法例和相干计策， 奋力守法，衔命寂然、客不雅、刚正的执业准则，公允合理地发表了审计意见， 出具的审计陈诉能刚正、的确地响应公司的财务状态和筹商遵循，因此快乐继 续聘任立信司帐师事务所（特殊等闲合股）为公司 2023 年度财务陈诉的审计机 构。   （三）提名董事、聘任高等治理东说念主员情况   公司于 2023 年 3 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于聘任公司财务总监的议案》。经公司总司理提名，董事会提名委员会审核， 董事会快乐聘任鲁效停先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。   公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议，于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时鞭策大会，审议通过《对于补选第三届董事会 寂然董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会快乐提名孙文刚先 生为公司第三届董事会寂然董事候选东说念主，并在鞭策大会审议通事后担任第三届 董事会审计委员会主任委员及薪酬与窥察委员会委员，任期自鞭策大会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会快乐提名蒋灵女士为公司第 三届董事会寂然董事候选东说念主，并在鞭策大会审议通事后担任第三届董事会提名 委员会主任委员及审计委员会委员，任期自鞭策大会审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止。   上述东说念主员的提名及聘任经过合适《深圳证券来回所创业板股票上市法律施展》 和《公司法律施展》的要求；公司莫得其他提名或者任免董事，聘任或者解聘高等 治理东说念主员的情况。   （四）股权激励相办事项   公司于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会 第十二次会议，于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度鞭策大会，审议通过《关 于阻隔实施 2021 年截止性股票激励计议的议案》，快乐阻隔实施 2021 年截止 性股票激励计议，同期废止《金当代信息产业股份有限公司 2021 年截止性股票 激励计议实施窥察治理看法》。   公司阻隔实施 2021 年截止性股票激励计议的审议经过及信息闪现情况合适 《公司法》《证券法》《上市公司股权激励治理看法》《深圳证券来回所创业 板股票上市法律施展》等相干法律法例及轨范性文献的要求。  （五）除上述事项外，公司未在陈诉期内发生其他需要重心怜惜事项。   四、总体评价和建议 寂然董事治理看法》等法律法例以及《公司法律施展》的法律施展，本质诚笃奋力义务， 审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相干问题进行充分的疏浚，促进公 司的发展和轨范运作。在此基础上凭借自己的专科常识，寂然、客不雅、审慎的 欺诈表决权，切实小器公司和弘大投资者的正当权力。  本东说念主对公司董事会、治理层以及相干东说念主员在本东说念主本质职责过程中赐与的积 极灵验的协协调撑持，在此暗示由衷感谢！  特此陈诉，谢谢！  （本页以下无正文）  （本页无正文，为《金当代信息产业股份有限公司寂然董事 2023 年度述职 陈诉》之签署页） 寂然董事署名：        ___________________               李树森