香蕉在线精品视频在线          苏州瑞玛精密工业股份有限公司            孤苦董事 2023 年度述职陈述                  （张薇） 诸君鼓舞及鼓舞代表：   当作苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）的孤苦董事，2023 年度，本东谈主证据《公司法》《上市公司措置准则》《上市公司孤苦董事不竭方针》 《深圳证券来去所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司法式运作》 《孤苦董事责任轨制》及《公司限定》等关系法律法则和规章轨制的要求，严慎、 负责、发奋地愚弄公司所赋予孤苦董事的各项权利和职责，积极出席关系会议， 负责审阅董事会各项议案，对首要事项发表孤苦意见，并积极参与公司措置，对 公司计议和发展建议合理化的意见和建议，切实爱戴了公司和鼓舞尤其是中小股 东的正当权益。现将本东谈主 2023 年度的履职情况讲演如下：   一、基本情况   本东谈观念薇，1962年出身，中国国籍，无境外长久居留权，中共党员，司帐学 副训诲，经济学硕士学位。1984年于今历任苏州大学商学院司帐系助教、讲师、 苏州大学东吴商学院副训诲。现任江苏欣诺科催化剂股份有限公司、苏州国芯科 技股份有限公司孤苦董事。2017年11月7日至2024年2月6日，担任公司孤苦董事。   在担任公司孤苦董事本事，本东谈主未在公司担任除孤苦董事之外的任何职务， 也未在公司主要鼓舞公司担任任何职务，与公司以及主要鼓舞之间不存在妨碍本 东谈主进行孤苦客不雅判断的关系，不存在影响孤苦董事孤苦性的情况，允洽《上市公 司孤苦董事不竭方针》《深圳证券来去所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司法式运作》等法律、法则、法式性文献及《公司限定》《孤苦董事责任 轨制》中对于孤苦董事孤苦性的关系要求。   二、年度履职概况 公司召开的董事会及各有意委员会等关系会议。会前负责审阅会议材料，必要时 与董事会通告等不竭层进行预相同，就拟审议事项进行询查、要求补充材料、提 出意见建议等；会中积极参与各议题的磋商并建议合理建议，对所议事项发标明 确意见；本着发奋尽责的格调履行职责，为董事会的正确、科学决策发扬积极作 用，切实爱戴了公司全体利益和中小鼓舞的利益。   （一）出席董事会及鼓舞大会情况 的具体情况如下：  姓名       加董事会次数       次数        进入次数     次数     会次数  张薇      13        13          0      0       6   公司召集召开的董事会均允洽法定法子，首要计议决策事项和其他首要事项 均履行了关系法子，正当灵验，本东谈主对公司 2023 年度董事会各项议案及公司其 他事项莫得建议异议，对各次董事会会议审议的关系议案均投了赞赏票。   （二）董事会各有意委员会责任情况   本东谈主当作审计委员会主任委员，2023年度共主捏召开了12次审计委员会会 议，莫得寄予或缺席的情况，严格按照《审计委员会责任详情》开展各项责任， 要点对公司各陈述期的财务陈述及审计陈述、里面适度自我评价陈述、对全资子 公司增资、为子公司提供担保、向关联方出租厂房、续聘2023年度审计机构、2023 年度审计策画等事项进行审议，并充分愚弄了表决权，对统共议案均投了赞赏票， 发扬了审核与监督作用。同期，督促年度审计机构按照审计策画完成2022年度审 计责任，保险公司2022年度陈述的实时、完好意思流露。   本东谈主当作薪酬与窥察委员会委员，2023 年度共进入了 1 次薪酬与窥察委员 会会议，莫得寄予或缺席的情况，严格按照《薪酬与窥察委员会实施详情》开展 关系责任，对 2022 年度董事、监事、高管东谈主员薪酬情况进行了审议，并充分行 使了表决权，对统共议案均投了赞赏票。   本东谈主当作提名委员会委员，2023 年度共进入了 1 次提名委员会会议，莫得 寄予或缺席的情况，对遴聘副总司理及变更财务总监的事项进行了审议，并充分 愚弄了表决权，对议案投了赞赏票；同期，说明陈述期内公司董事、监事、高等 不竭东谈主员未出现《公司法》及关系法律法则限定不容担任上市公司董事、监事、 高等不竭东谈主员的情形过头他不允洽上市公司措置准则的情形。   （三）与里面审计部门及年度审计机构的相同情况   陈述期内，本东谈主积极与公司里面审计部门及年度审计机构进行相同，负责履 行关系职责。与年度审计机构就公司如期陈述、财务景色、内控适度等方面进行 探讨和交流，对公司里面审计部门的审计责任进行监督查验。积极助推里面审计 部门及年度审计机构在公司宽泛审计及年度审计中作用的发扬；同期，捏续加强 与年度审计机构的相同，就要津审计事项和审计顶住、审计器具和方法论等要点 善良事项进行磋商，提醒年度审计机构加强与审计委员会的相同。   （四）现场责任及公司合营孤苦董事责任情况 其他时间对公司进行了现场磨砺，对公司进行现场查验责任的时间累计达 22 天。 公司董事、高等不竭东谈主员等关系东谈主员积极合营本东谈主愚弄权利，不存在断绝、遮挡 或者瞒哄关系信息，干豫本东谈主孤苦愚弄权利等情况。通过和公司不竭层语言、查 阅档案材料等阵势，了解公司的计议情况、里面适度和财务景色；与公司董事、 高等不竭东谈主员及关系责任主谈主员密切磋商，善良公司首要事项的进展以及外部经济 环境变化对公司计议的影响，伙同本人专科上风，对公司的内控、发展战术等提 出了开采性的意见。   （五）保护投资者正当权益方面所作念的责任 使表决权；对公司的分娩计议、不竭和里面适度等轨制的开采和现实、董事会决 议的现实、财务不竭责任、关联来去、担保等事项进行负责审查，并积极建议改 善建议；同期，对公司董事及高管东谈主员的履职情况进行监督和核查，促进董事会 决策的科学性和客不雅性，切实爱戴了公司和鼓舞的正当权益。   公司2023年度分娩计议相识发展，法式运作，浑厚守信，里面适度轨制健全 完善，财务不竭持重健康，关联来去订价公允，不存在过期担保、波及诉讼的对 外担保及因担保被判决败诉而承担失掉的情形。 司信息流露的实时性、准确性、完好意思性和信得过性，对公司2022年度利润分拨决策、 首要钞票重组等首要事项进行了灵验的监督和核查。公司严格按照《深圳证券交 易所股票上市国法》《深圳证券来去所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司法式运作》及公司《信息流露事务不竭轨制》等关系限定，实时、准确、 完好意思、信得过地完成了2023年度的信息流露责任，切实保险了社会公众鼓舞的知情 权。   本东谈主已获得孤苦董事阅历文凭，为更好的履职职责，充分发扬孤苦董事的作 用，2023 年度，本东谈主捏续加强法律法则及国法的学习，持续擢升履职智商。2023 年 8 月，完成深交所独董轨制改换专栏培训，进一步学习独董轨制改换及国法修 订内容，充分了解孤苦董事的权利义务包袱及履职风险。同期，通过其他宽泛学 习，持续加深对法式“三会”措置和保护社会公众鼓舞权益等关系法则的意识和 采集，四色切实加强对公司和投资者利益的保护智商。      三、年度履职要点善良事项的情况 三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列上市公司与其控股鼓舞、本体 适度东谈主、董事、高等不竭东谈主员之间的潜在首要利益突破事项进行监督，促使董事 会决策允洽公司全体利益，保护中小鼓舞正当权益。未发现有在违背法律法则、 规章轨制和《公司限定》关系限定，或者违背鼓舞大会和董事会决议等情形。2023 年，本东谈主按照《上市公司孤苦董事不竭方针》的要求，主动、灵验、独就地履行 职责，对要点事项进行孤苦判断和决策，具体情况如下：      （一）应当流露的关联来去情况 于出租厂房暨关联来去的议案》，本东谈主发表了预先招供意见及同意的孤苦意见。 除上述事项外，在本东谈主任期内，公司未发生其他应当流露的关联来去。公司董事 会在审议关联来去时，关联董事遁入表决，表决法子均允洽联系法律法则的限定。 本东谈主以为，公司关联来去事项罢免了客不雅、自制、公正的原则，允洽关系法律法 规的限定，审议和表决法子正当合规，来去订价公允合理，不存在毁伤公司及公 司鼓舞相当是中小鼓舞利益的情形。      （二）如期陈述关系事项   陈述期内，公司严格依照《证券法》《深圳证券来去所股票上市国法》《深 圳证券来去所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司法式运作》等法律 法则、法式性文献及《公司限定》的要求，按时编制并流露了《2022 年年度报 告》《2022 年度财务决算陈述》《2022 年度里面适度自我评价陈述》《2023 年 第一季度陈述》《2023 年半年度陈述》《2023 年第三季度陈述》，陈述内容真 实、准确、完好意思地反应了公司的本体情况，不存在颠倒纪录、误导性述说或者重 大遗漏。上述陈述均经公司董事会审议通过，其中《2022 年年度陈述》经公司 告签署了书面说明意见，陈述的审议和表决法子正当合规。本东谈主以为陈述期内公 司审议的如期陈述关系事项均允洽关系法律法则的限定，公司审议和表决法子合 法合规，不存在毁伤公司及公司鼓舞相当是中小鼓舞利益的情形。      （三）续聘 2023 年度审计机构   公司于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董事会第三十七次会议和 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第五次临时鼓舞大会，审议通过了《对于续聘容诚司帐师事 务所（零碎等闲结伴）为公司 2023 年度审计机构的议案》。容诚司帐师事务所 （零碎等闲结伴）长久从事证券、期货关系业务，具备为上市公司提供审计劳动 的教训和智商，在为公司提供 2022 年度审计劳动本事，恪尽责守，罢免孤苦、 客不雅、公正的执业准则，出具的审计陈述大约客不雅、公正地反应公司的财务景色 和计议遣散，较好地完成了关系审计责任，续聘成心于保证公司审计业务的一语气 性。      （四）董事、高等不竭东谈主员的薪酬情况 于 2022 年度董事、监事、高管东谈主员薪酬的议案》，本东谈主发表了同意的孤苦意见。 公司董事、监事、高等不竭东谈主员薪酬是依据公司所处的行业、范畴的薪酬水平， 伙同诸君董事、监事、高等不竭东谈主员的岗亭职责、公司计议功绩及绩效窥察情况 确定，不存在毁伤公司及鼓舞利益的情形，允洽国度联系法律法则及《公司限定》 的限定。      （五）遴聘高等不竭东谈主员关系情况 于遴聘副总司理及变更财务总监的议案》，本东谈主发表了同意的孤苦意见。本东谈主审 阅了公司高等不竭东谈主员候选东谈主履历，未发现有《公司法》第 178 条限定的情形， 也未发现有被中国证监会过头他联系部门处罚和证券来去所惩责的情况，不存在 《公司法》及《公司限定》中限定的不得担任公司高等不竭东谈主员的情形；公司高 级不竭东谈主员候选东谈主具备履职所必需的责任教训，大约胜任关系责任；公司高等管 理东谈主员的提名法子、遴聘法子允洽《公司法》及《公司限定》等关系限定。   （六）股权激发关系事项 于公司 2021 年股票期权激发策画初次授予部分第一个行权期行权条目确立的议 案》及《对于刊出 2021 年股票期权激发策画部分股票期权的议案》，本东谈主发表 了同意的孤苦意见。2023 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第三十七次会议， 审议通过了《对于公司 2021 年股票期权激发策画预留授予部分第一个行权期行 权条目确立的议案》，本东谈主发表了同意的孤苦意见。   本东谈主通过核查关系贵府，确招供行权的激发对象均已温和公司《2021 年股 票期权激发策画（草案）》限定的行权条目，刊出部分股票期权允洽公司《2021 年股票期权激发策画（草案）》以及联系法律、法则的限定。董事会审议决策程 序正当、灵验，不存在毁伤公司及鼓舞利益的情形。   （七）担保关系事项 于 2023 年度对外担保额度展望的议案》，本东谈主发表了同意的孤苦意见。2023 年 度春联公司提供担保额度展望的议案》，本东谈主发表了同意的孤苦意见。   本东谈主通过核查关系贵府，说明公司提供担保的对象均为公司清除报表领域内 的全资子公司及控股子公司，公司为其提供担保成心于其终了捏续发展，不存在 毁伤公司及全体鼓舞利益的情况，本次担保行为允洽关系法律、法则以及《公司 限定》的限定，决策法子正当、灵验。遣散 2023 年 12 月 31 日，公司不存在超 额担保、过期担保、波及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而容许担失掉的情 形，并实时准确地流露了担保进展情况。    （八）远离刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去事项 后转化收购决策关系情况 于远离刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去事项后转化收 购决策的议案》，决定远离刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联 来去事项，向深交所肯求撤退关系肯求文献，同设施整收购决策，以现款阵势收 购 Pneuride Limited 51%股权；2023 年 9 月 20 日，因公司对本次股权收购事项需 进行再行研判，对收购公约中波及的商定事项需作进一步的盘问、完善与革命， 基于审慎性原则，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过《对于取消 Pneuride Limited 51%股权的议案》提交鼓舞大会审议，待公司不竭层与来去对方、 标的公司不竭层作进一步的盘问和完善后另行召开董事会、鼓舞大会进行审议； 且现在尚未有书面论断，为擢升决策着力，公司召开第二届董事会第三十八次会 议，审议通过了《对于以现款阵势收购 Pneuride Limited 19.99%股权的议案》， 决定以现款 3，998 万元购买 Pneuride Limited 19.99%股权。    公司董事会前述决策切实爱戴了公司及投资者利益，终澄清擢升来去着力、 镌汰来去成本及来去风险等标的，同期轮廓筹商了公司发展策画、成本市集环境 等成分，审议和表决法子正当合规，不存在毁伤公司及公司鼓舞相当是中小鼓舞 利益的情形。    四、其它责任情况    五、总体评价和建议 求履行孤苦董事职责，就董事会各项议案进行了孤苦、客不雅、公正的审议并仔细、 审慎地愚弄了统共表决权，对关系事项负责发表了关系意见；同期，对公司董事、 高等不竭东谈主员的履职情况进行督促与磨砺，切实爱戴全体鼓舞尤其是中小鼓舞的 正当权益。 会孤苦董事，在此，对公司董事会、计议班子和关系东谈主员，在我履行职责的历程 中给以的积极灵验合营和搭救默示感谢，但愿公司在新一届董事会指导下捏续稳 定计议、法式运作，并坚捏履行社会包袱，以致密的计议功绩申报无边投资者！                               孤苦董事：张薇