三一重工股份有限公司2022年度董事会审计委员会述职讲明亚州色图

把柄中国证券监督防守委员会《上市公司处分准则》、上海证券来去所《上市公司董事会审计委员会运作带领》以及公司《董事会特意委员会职责详情》的关系法例，公司董事会审计委员会现就 2022年度述职情况向董事会讲明如下，请诸君董事给予审议。

一、审计委员会基本情况

2022年度，公司第七届董事会审计委员会由 3名董事构成，主任委员为周华先生（孤苦董事），委员为黄建龙先生、苏子孟先生（孤苦董事）；公司第八届董事会审计委员会主任委员为伍中信先生（孤苦董事），委员为黄建龙先生、周华先生（孤苦董事）。主任委员均由具备管帐或财务防守关系专科训诲的孤苦董事担任，合适上海证券来去所的关系法例及《公司端正》等轨制条件。

二、审计委员会年度会议召开情况

2022年度，审计委员会共召开 4次会议，具体如下：

1、2022年 4月 21日，审议通过《2021年年度讲明及讲明纲要》、《2021年度财务决算讲明》、《2021年利润分拨预案》、《对于瞻望 2022年过活常关联来去的议案》、《对于续聘财务审计机构的议案》、《2022年里面适度自我评价讲明》等议案；

2、2022年 4月 28日，审议通过《2022年第一季度讲明》；

3、2022年 8月 29日，审议通过《2022年半年度讲明及纲要》；

4、2022年 12月 30日，审议通过《对于在关联银行开展存贷款及答理业务的议案》、《对于加多 2022年过活常关联来去额度的议案》。

三、审计委员会 2022年度主要职责亚州色图

讲明期内，审计委员会委员依据《上市公司董事会审计委员会运作带领》及公司《董事会特意委员会职责详情》积极实际职责，在监督和评估外部审计机构职责、审阅公司财务讲明、指导里面审计职责、评估里面适度的灵验性等方面向董事会建议了专科成见。

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（一）监督和评估外部审计机构职责

1、监督与评估审计机构

审计委员会与外部审计机构安永华明管帐师事务所（特等粗造合股）举行屡次相同会，协商确定年度财务讲明审计策动，磋议相同审计中的要紧事项与处理措施，合作公司防守层、关系部门积极配合审计职责，督促年审管帐师严格按照策动安排职责程度，确保审计职责成功完成。年度审计竣事后，安永华明管帐师事务所（特等粗造合股）为公司出具了法度无保属成见的审计讲明。

2、审阅公司财务讲明

审计委员会如期会议审议公司《2021年年度讲明及讲明纲要》、《2022年第一季度讲明》、《2022年半年度讲明》，对管帐策略及臆测变更、触及蹙迫管帐判断的事项等事项给予特别缓和，对财务讲明的信得过性、好意思满性和准确性建议成见：公司财务报表依据新企业管帐准则的法例编制，财务讲明的骨子和体式合适中国证监会和上海证券来去所的各项法例，在所有要紧方面公允反应了公司财务现象、计算效力和现款流量。

3、指导里面审计职责

讲明期内，H网咱们负责审阅了公司的里面审计职责策动，并认同该策动的可行性，同期督促公司里面审计机构严格按照审计策动推论，并对里面审计出现的问题建议了指导性成见。经审阅里面审计职责讲明，咱们未发现里面审计职责存在要紧问题的情况。

4、评估公司里面适度的灵验性

讲明期内，审计委员会审阅了公司里面适度自我评价讲明，评估了公司里面适度轨制设想的允洽性，并督促公司里面适度颓势的整改。

公司里面适度与公司鸿沟、业务范围、竞争现象和风险水对等相适合，并跟着计算环境和公司业务的变化实时调度。公司应加强信息化技能，建树结构化的过程防守体系，诈骗专科过程防守平台调和防守过程，完善内适度度，落实内适度度推论，强化内控监督查验，促进公司健康、可抓续发展。

5、续聘管帐师事务所情况

安永华明管帐师事务所（特等粗造合股）看成公司财务与里面适度审计机构，以严谨的职责气派完成了公司年度审计职责，为公司财务讲明出具了法度无保属成见的审计讲明，对公司里面适度的灵验性发表了审计成见，全面实际了审计机构的职守与义务。

6、对关联来去进行审核

审计委员会审核了正常性关联来去的推论与瞻望情况，以为关联来去价钱的制定是参照阛阓订价协商制定的公允、合理的订价面孔，关系有野心体式合适关系法律、法例、表淘气文献及《公司端正》的法例，不存在挫伤公司和鼓舞利益的行为。

四、总体评价

讲明期内，审计委员会依据《上海证券来去所上市公司董事会审计委员会运作带领》以及公司《审计委员会职责详情》等关系法例，充分发扬了委员们的专科常识与训诲，为董事会科学有野心提供专科成见，较好地实际了审计委员会的职责。

审计委员会委员署名：

伍中信   周华  黄建龙

三一重工股份有限公司2023年3月30日亚州色图