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重庆港股份有限公司孤立董事
看成重庆港股份有限公司（证券代码 600279，以下简称“公司”）的
孤立董事，本东说念主严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司解决准则》、
《上市公司孤立董事不停主义》、《上海证券交往所股票上市王法》、《上
海证券交往所上市公司自律监管换取》等法律、法则、范例性文献以及《公
司法则》、《公司孤立董事使命轨制》的法则，本着对整体鼓动负责的态
度，赤诚勤快地履行孤立董事职责和义务，积极出席关系会议，实时了解
公司坐蓐计算情况，审慎应用公司和鼓动所赋予的权柄，对公司紧迫事项
发表了孤立和客不雅宗旨，切实惊叹公司和整体鼓动尤其是中小鼓动的正当
权益。现将本东说念主 2023 年度履职情况报告如下：
一、孤立董事基本情况
公司董事会由 9 名董事构成，其中孤立董事 3 名，孤立董事东说念主数为董
事会的三分之一，孤立董事任职上市公司派系均不高出三家，妥当关系规
定。
（一）本东说念主使命履历、专科布景以及兼职情况
文守逊，男，汉族，1969 年 10 月生，中共党员，副栽种，不停学博士，
硕士生导师。历任重庆大学经济与工商不停学院讲师、管帐硕士办公室主
任、专科学位办公室主任。现任重庆大学经济与工商不停学院不停学博士、
副栽种，为工商不停、管帐学学术硕士和管帐专科硕士（MPAcc）、金融专
业硕士的带领教练；本东说念主历久在高校从事本钱商场和财务不停范围的素质
科研使命，负责主抓的 2 项国度社科基金技俩、发表的 40 余篇学术论文、
承担的 20 多项市级部门和企业单元录用技俩，齐是关联本钱商场、公司治
理和企业不停范围，本东说念主具备任职上市公司孤立董事的专科才智。
现在，本东说念主同期任职包钢股份（证券代码：600010）和重庆红马本钱
不停公司（非上市公司）的孤立董事，妥当中国证监会最新颁布《上市公
司孤立董事不停主义》的关系法则。
（二）孤立性诠释
看成公司的孤立董事，本东说念主未在公司担任除孤立董事除外的任何职务，
也未在公司鼓动单元担任任何职务，与公司及公司主要鼓动之间不存在妨
碍本东说念主进行孤立客不雅判断的关系，不存在职何影响孤立董事孤立性的情况。
二、孤立董事年度履职概况
（一）出席董事会和鼓动大会情况
报告期内，公司共召开 9 次董事会和 2 次鼓动大会，本东说念主均按时出
席董事会和鼓动大会，本东说念主在董事会会议上扫数投了称许票。本东说念主出席公
司董事会和鼓动大会的具体情况如下。
参预董事会情况 参预鼓动大会情况
孤立董 今年应参 现场 以通信 录用 今年应 出席
事姓名 加董事会 缺席
出席 形态参 出席 参预鼓动 鼓动大会
次数
次数 次数 加次数 次数 大会次数 的次数
文守逊 9 1 8 0 0 2 2
（二）出席董事会挑升委员会情况
董事会下设想谋、审计、提名及薪酬与考查四个挑升委员会，本东说念主担
任薪酬与考查委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。2023
年度报告期内，本东说念主积极参与任职委员会关系使命，主抓薪酬与考查委员
会 1 次，参预提名委员会 5 次、审计委员会 6 次，无任何缺勤缺席情形。
本东说念主充分运用我方的专科常识和使命训戒，通过本人勤快遵法的参与，不
断提高公司解决水平，促进公司健康可抓续发展发达了紧迫的作用。
（三）日常使命情况
报告期内，本东说念主积极参预董事会及董事会挑升委员会、鼓动大会，并
通过现场办公、电话、邮件等多种路线，与公司其他董事及高档不停东说念主员
保抓密切计划，主动了解公司最新计算情况和要紧事项的进展，运用本人
在财管不停、公司解决等方面的专科上风，对提请董事会审议的议案冷漠
我方的宗旨和建议。
报告期内，本东说念主与公司里面审计机构、年审管帐师事务所进行积极沟
通，与管帐师事务所就年审盘算、关防御心等事项进行了探讨和交流，督促
公司里面审计机构就里面截至改良的奉行情况和反馈驱散进行跟踪，督促
管帐师事务所就投资者关心的事项进行审计关注。
（四）公司调解孤立董事使命的情况
报告期内，公司老成作念好关系会议组织使命，实时传递文献材料和汇
报公司相关计算情况，为孤立董事履行职责提供必要的使命条目，对孤立
董事的使命给予积极的撑抓和调解，不存在妨碍孤立董事职责履行的情况。
（五）与中小鼓动的沟通交流情况
看成孤立董事，我至极醉心与投资者的沟通交流，
淫香淫历久醉心保护鼓动
尤其是中小投资者的利益以及正当权益，本东说念主通过鼓动大会积极与中小股
东沟通交流，同期还通过上证 e 互动平台了解投资者的眷注、细察投资者
的神色、倾听投资者的声息和反馈投资者的宗旨建议。
三、孤立董事年度履职重心关注事项的情况
说明关系法律、法则、范例性文献的要求，我对公司 2023 年度坐蓐经
营、不停决策等方面的一些紧迫事项进行了重心关注，并实时、范例地对
关系要紧事项发表了孤立宗旨，具体情况如下：
（一）薪酬与考查委员会运作情况
看成公司的薪酬与考查委员会主任委员，本东说念主以为薪酬与考查委员会
在 2023 年度内老成开展各项使命，充分发达专科职能作用，对高管薪酬事
项进行了审议，运作范例。
以为公司 2022 年度高档不停东说念主员的薪酬披发要津，
妥当相关法律法则及
《公
司法则》等关系法则，不存在毁伤公司和鼓动利益的情况。
（二）关联交往情况
了关系材料，以为上述关联交旧事项的审议要津妥当法律法则的法则，交
易合理，订价公允，不存在毁伤公司及整体鼓动利益情形，不会对公司独
立性产生不利影响。为此，我赐与事先招供并发表孤立宗旨。
公司发生的日常关联交往是公司普通计算发展需要，有意于保抓公司
运营踏实，妥当公司和整体鼓动的利益，莫得毁伤中小鼓动和其他非关联
鼓动的利益，我答应将该议案提交至公司第八届董事会第十八次会议审议。
董事会在表决该议案时，关联董事进行了遁入，表决要津正当、范例、公
平，答应《对于瞻望 2023 年过活常关联交往的议案》，并答应将该议案提
交公司鼓动大会审议。
（三）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司冒昧严格慑服关系法律法则及《公司法则》对于对外
担保的相关法则，严格截至对外担保风险，
逼公司担保的决策及审批要津合
法灵验。
公司为全资子公司提供担保额度，主如果为知足各公司日常坐蓐计算
发展需要，进一步提高公司计算效率，保险公司踏实发展。本次担保事项
的审议和决策要津也妥当关系法律、法则及《公司法则》的法则，不存在
毁伤公司及整体鼓动非凡是中小鼓动利益的情形。
经公司年报审计机构审计，公司不存在非计算性资金占用情况。
（四）高档不停东说念主员薪酬情况
宗旨：
《对于公司 2021 年度高管东说念主员薪酬考查实现决策的议案》能严格按照
公司相关高管东说念主员薪酬及绩效考查轨制奉行，计算事迹考查和薪酬披发的
要津妥当相关法律、法则、公司法则偏激他规章轨制等的法则。董事会在
表决该议案时，关联董事进行了遁入，表决要津正当、范例，答应《对于
公司 2021 年度高管东说念主员薪酬考查实现决策的议案》。
（四）聘任管帐师事务所情况
信管帐事务所（格外凡俗结伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计
机构的议案》，为此，我赐与事先招供并发表以下孤立宗旨：
我以为大信管帐师事务所（格外凡俗结伙）具备为上市公司提供
审计就业的天禀与训戒，冒昧知足公司年度财务审计使命和里面截至
审计使命的要求。我答应公司络续聘大信管帐师事务所（格外凡俗合
伙）为公司 2023 年度财务审计和里面截至审计机构，聘期一年。财务
审计用度为 69.50 万元，里面截至审计用度为 25 万元，共计 94.50 万
元东说念主民币；答应将该议案提交鼓动大会审议。
（五）现款分成偏激他投资者报酬情况
宗旨：
该预案轮廓议论了公司所处的行业特色、发展阶段、本人计算模
式、盈利水平及翌日发展资金需求等多方面身分，妥当公司的本体情
况，利于公司抓续踏实发展；董事会对于该项预案的审议表决要津符
合《公司法》、《上市公司监管换取第 3 号——上市公司现款分成》、
《上海证券交往所上市公司自律监管换取第 1 号——范例运作》及《公
司法则》的关系法则，不存在毁伤公司及中小鼓动利益的情形。我同
意将此项预案提交鼓动大会审议。
（六）补选董事情况
补选董事的议案》，为此，我发表如下孤立宗旨：
东说念主系数抓有公司 50.53%股份）提名屈宏、刘世斌为公司第八届董事会
董事候选东说念主，提名要津妥当相关法律、法则和《公司法则》的法则。
候选东说念主具有《公司法》《上海证券交往所股票上市王法》以及《公司
法则》中法则的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会偏激有
关部门的处罚及证券交往所任何惩责；屈宏、刘世斌未抓有公司股份，
与公司的董事、监事、高档不停东说念主员、本体截至东说念主及抓股 5%以上的股
东不存在关联关系。
意屈宏、刘世斌为公司第八届董事会董事候选东说念主。
（七）聘高档不停东说念主员情况
于退换公司高管东说念主员的议案》，为此，我发表如下孤立宗旨：
（1）经审阅屈宏、刘世斌的个东说念主履历等关系贵府，我以为屈宏、
刘世斌的任职阅历妥当《公司法》及《公司法则》的法则。
（2）屈宏、刘世斌的提名、审议、表决要津均妥当关系法律、法
规和《公司法则》的法则。
（3）答应遴聘屈宏和刘世斌为公司副总司理，其中屈宏同期兼任
董事会文书职务。
于聘总工程师的议案》，为此，我发表如下孤立宗旨：
（1）经审阅梅彬的个东说念主履历等关系贵府，我以为梅彬的任职阅历
妥当《公司法》及《公司法则》的法则。
（2）梅彬的提名、审议、表决要津均妥当关系法律、法则和《公
司法则》的法则。
（3）答应遴聘梅彬为公司总工程师。
于退换高管东说念主员的议案》，为此，我发表如下孤立宗旨：
（1）经审阅刘世斌的个东说念主履历等关系贵府，我以为刘世斌的任职
阅历妥当《公司法》及《公司法则》的法则。
（2）刘世斌的提名、审议、表决要津均妥当关系法律、法则和《公
司法则》的法则。
（3）答应遴聘刘世斌为公司总司理。
过《对于聘任公司高档不停东说念主员的议案》，为此，我在提名委员会、
审计委员会进行阅历审查时，发表了如下宗旨：
提名委员会宗旨：经审核梅彬、任川和刘红伟的个东说念主履历及关系
贵府，我以为梅彬、任川和刘红伟妥当担任上市公司高管的要求，未
发现梅彬、任川和刘红伟具有《公司法》《上海证券交往所股票上市
王法》以及《公司法则》中法则的不得担任公司高管的情形，未受过
中国证监会偏激相关部门的处罚及证券交往所任何惩责；梅彬、任川
和刘红伟未抓有公司股份，与公司的董事、监事、高档不停东说念主员、实
际截至东说念主及抓股 5%以上的鼓动不存在关联关系。答应将该议案提交公
司董事会审议。
审计委员会宗旨：经审核刘红伟的个东说念主履历及关系贵府，未发现
其存在《公司法》《上海证券交往所股票上市王法》以及《公司法则》
中法则的不得担任公司高管的情形，其具备履行职责所必需的专科知
识，未受过中国证监会偏激相关部门的处罚及证券交往所任何惩责，
提名要津妥当《公司法》及《公司法则》的相关法则；刘红伟未抓有
公司股份，与公司的董事、监事、高档不停东说念主员、本体截至东说念主及抓股
（八）公司及鼓动承诺履行情况
报告期内，公司及鼓动、关联方均较好地履行了各项承诺，不存在超
过承诺履行期限未履行的承诺。
（九）信息知道情况
报告期内，公司积极老成地作念好信息知道关系事务使命，在法定时限
内知道了 4 次按时报告和 57 条临时公告。公司信息知道真确、准确、完好，
不存在诞妄纪录、误导性叙述或者要紧遗漏，妥当实时性、平正性原则，
莫得出现因信息知道内容遗漏或其它原因而受到交往所通报月旦的情况。
（十）里面截至奉行情况
报告期内，公司遴聘的大信管帐师事务所（格外凡俗结伙）对公司财
务报告关系里面截至的灵验性进行了审计，出具了圭表无保钟情见的里面
截至审计报告。
本东说念主对公司的财务管帐报告及按时报告中的财务信息、里面截至评价
报告进行了重心关注和监督，经核查后以为，公司的财务管帐报告及按时
报告中的财务信息、里面截至评价报告真确、完好、准确，妥当企业管帐
准则的要求，莫得要紧的诞妄纪录、误导性叙述或要紧遗漏。公司知道的
财务管帐报告及按时报告中的财务信息、里面截至评价报告妥当关系法律
法则和公司轨制的法则，决策要津正当，莫得发现要紧监犯违纪情况。
看成孤立董事，我以为公司《里面截至自我评价报告》真确、客不雅地
反应了里面截至轨制的配置和奉行情况，公司里面截至的奉行具有轨制、
东说念主员、外部监督等各方面的保险，公司已配置了较为完善的里面截至轨制
体系，并能取得灵验的奉行，确保了公司的范例运作和健康发展。
四、其他事项
报告期内，未提议召开董事会；
报告期内，未提议解聘管帐师事务所；
报告期内，未提议孤立遴聘外部审计机构和征询机构。
五、总体评价
度的监管要求，本东说念主诚信勤快履行职责，全面关注公司的发展情状，实时
了解公司的坐蓐计算信息，老成审阅会议议案、文献报告和知道事项，独
立、客不雅、公正、审慎地应用表决权，并就关系事项发表孤立宗旨，在健
全公司解决结构、晋升公司解决遵循、保证公司范例运作、惊叹公司正当
利益尤其是中小鼓动正当权益等方面发达了积极作用。
市公司孤立董事不停主义》最新要求，抓续加强学习，赤诚灵验地履行独
立董事的职责义务，充分利用我方的专科常识和践诺训戒，戮力发达好“参
与决策、监督制衡和专科征询”的作用，为董事会科学决策提供专科宗旨，
切实惊叹好公司利益非凡是中小鼓动的正当权益，为促进公司合规计算稳
健发展提供更大价值，为缔造公司邃密形象发达积极作用。
（下接署名页）
（此页无正文，为《重庆港股份有限公司孤立董事 2023 年度述职报告》
之署名页）
孤立董事：
文守逊
