家店装休在线          苏州瑞玛精密工业股份有限公司           寂寥董事 2023 年度述职回报                  （沈健） 列位推动及推动代表：   手脚苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）的寂寥董事，2023 年度，本东谈主左证《公司法》《上市公司科罚准则》《上市公司寂寥董事管束办法》 《深圳证券往来所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司标准运作》 《寂寥董事服务轨制》及《公司规矩》等关系法律法则和规章轨制的要求，严慎、 谨慎、勇猛地哄骗公司所赋予寂寥董事的各项权利和职责，积极出席关系会议， 谨慎审阅董事会各项议案，对要紧事项发表寂寥观点，并积极参与公司科罚，对 公司谋略和发展建议合理化的观点和建议，切实爱戴了公司和推动尤其是中小股 东的正当权益。现将本东谈主 2023 年度的履职情况讲述如下：   一、出席会议的情况   本东谈主沈健，1967年出身，中国国籍，无境外永恒居留权，中共党员，硕士学 历。1989年至1997年在原苏州丝绸工学院管束工程系担任助教、讲师等职务，1997 年于今在苏州大学东吴商学院任职，先后担任讲师、副讲明等职务。现任江苏省 干部培植培训基地特聘讲明、新疆自治区党校和行政学院兼职讲明。2017年11 月7日至2024年2月6日，担任公司寂寥董事。   在担任公司寂寥董事时期，本东谈主未在公司担任除寂寥董事之外的任何职务， 也未在公司主要推动公司担任任何职务，与公司以及主要推动之间不存在妨碍本 东谈主进行寂寥客不雅判断的关系，不存在影响寂寥董事寂寥性的情况，安妥《上市公 司寂寥董事管束办法》《深圳证券往来所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司标准运作》等法律、法则、标准性文献及《公司规矩》《寂寥董事服务 轨制》中对于寂寥董事寂寥性的关系要求。   二、年度履职概况   本东谈主 2023 年度已干与有余的时辰践诺独董职责，并按时参加公司召开的董 事会及各有意委员会等关系会议。会前谨慎审阅会议材料，必要时与董事会书记 等公司高管进行预雷同，就拟审议事项进行扣问、建议观点建议等；会中积极参 与各议题的计议，对所议事项发标明确观点；本着勇猛尽责的作风践诺职责，为 管束层、董事会的正确、科学决策阐述积极作用，切实爱戴了公司利益和中小股 东利益。  （一）出席董事会及推动大会情况 的具体情况如下：  姓名        加董事会次数       次数        参加次数     次数     会次数  沈健       13        13          0      0       5 临时推动大会，本东谈主已提前奉告公司董事会书记请假原因并签署《请假函》。   公司召集召开的董事会均安妥法定纰谬，要紧谋略决策事项和其他要紧事项 均践诺了关系纰谬，正当灵验，本东谈主对公司 2023 年度董事会各项议案及公司其 他事项莫得建议异议，对各次董事会会议审议的关系议案均投了赞誉票。   （二）董事会各有意委员会服务情况   本东谈主手脚薪酬与窥察委员会主任委员，2023年度共主握召开了1次薪酬与考 核委员会会议，莫得交付或缺席的情况，严格按照《薪酬与窥察委员会实施坚信》 开展各项服务，对2022年度董事、监事、高管东谈主员薪酬情况进行了审议，并充分 哄骗了表决权，对所有这个词议案均投了赞誉票。   本东谈主手脚提名委员会主任委员，阐明回报期内公司董事、监事、高等管束东谈主 员未出现《公司法》及关系法律法则规定隐蔽担任上市公司董事、监事、高等管 理东谈主员的情形过甚他不安妥上市公司科罚准则的情形。2023 年度共主握召开了 1 次提名委员会会议，莫得交付或缺席的情况，对聘请副总司理及变更财务总监的 事项进行了审议，并充分哄骗了表决权，对议案投了赞誉票。   本东谈主手脚审计委员会委员，2023年度共参加了12次审计委员会会议，莫得委 托或缺席的情况，严格按照《审计委员会服务坚信》开展各项服务，要点对公司 各回报期的财务回报、里面适度自我评价回报、为子公司提供担保、向关联方出 租厂房、续聘审计机构、2023年度审计盘算等事项进行审议，并充分哄骗了表决 权，对所有这个词议案均投了赞誉票，阐述了审核与监督作用。同期，督促年审司帐师 事务所按照审计盘算完成2022年度审计服务，保险公司2022年度回报的实时、完 整知道。   本东谈主手脚计策委员会委员，2023年度共参加了8次计策委员会会议，莫得委 托或缺席的情况，严格按照《计策委员会实施坚信》开展各项服务，对转变收购 有盘算、转变召募资金投资容貌部分开辟内容并延期、成立子公司、为子公司提供 担保等事项进行审议，并充分哄骗了表决权，对所有这个词议案均投了赞誉票。   （三）与里面审计部门及年度审计机构的雷同情况   回报期内，本东谈主积极与公司里面审计部门及年度审计机构进行雷同，谨慎履 行关系职责。与年度审计机构就公司依期回报、财务状态、内控适度等方面进行 探讨和交流，确保审计服务实时、准确、客不雅、公正。对公司里面审计部门的审 计服务及公司里面适度轨制的建立健全及推论情况进行监督巡视。   （四）现场服务及公司配合寂寥董事服务情况 他时辰对公司进行了现场查验，对公司进行现场巡视服务的时辰累计达20天。公 司董事、高等管束东谈主员等关系东谈主员积极配合本东谈主哄骗权益，不存在断绝、隐蔽或 者保密关系信息，侵扰本东谈主寂寥哄骗权益等情况。通过和公司管束层话语、查阅 档案材料等式样，了解公司的谋略情况、曩昔发展计较、里面适度和财务状态； 与公司董事、高等管束东谈主员及关系服务主谈主员密切权衡，祥和公司要紧事项的进展 以及外部经济环境变化对公司谋略的影响，谐和本身专科上风，对公司的发展战 略等建议了开辟性的观点。   （五）保护投资者正当权益方面所作念的服务 使表决权；对公司的坐蓐谋略、管束和里面适度等轨制的开辟和推论、董事会决 议的推论、计策布局、关联往来、担保等事项进行谨慎审查，并积极建议改善建 议；同期，对公司董事及高管东谈主员的履职情况进行监督和核查，促进董事会决策 的科学性和客不雅性，切实爱戴了公司和推动的正当权益。   公司2023年度坐蓐谋略稳步发展，标准运作，真挚守信，里面适度轨制健全 完善，财务管束稳健，关联往来订价公允，不存在过期担保、波及诉讼的对外担 保及因担保被判决败诉而答应担赔本的情形。 司信息知道的实时性、准确性、齐全性和确实性，对公司2022年度利润分拨有盘算、 担保、关联往来、要紧钞票重组等要紧事项进行了灵验的监督和核查。公司严格 按照《深圳证券往来所股票上市王法》《深圳证券往来所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司标准运作》及公司《信息知道事务管束轨制》等关系规 定，实时、准确、齐全、确实地完成了2023年度的信息知道服务，切实保险了社 会公众推动的知情权。   本东谈主已得到寂寥董事履历文凭，为更好的履职职责，充分阐述寂寥董事的作 用，2023年度，本东谈主握续加强法律法则及王法的学习，不断提升履职智商。2023 年8月，完成深交所独董轨制改造专栏培训，进一步学习独董轨制改造及王法修 订内容，充分了解寂寥董事的权利义务服务及履职风险；通过其他普通学习，不 断提升我方的履职智商，色人格68uuu并为公司的风险谨慎和科学决策提供更好的观点和建 议，切实加强对公司和投资者利益的保护智商；同期，在每次现场推动大会召开 已矣后，将本东谈主对于宏不雅经济趋势、苏州产业发展政策等方面的解读与公司管束 层共享，但愿能对公司的计策发展计较提供一定的匡助。   三、年度履职要点祥和事项的情况 上市公司与其控股推动、本体适度东谈主、董事、高等管束东谈主员之间的潜在要紧利益 壅塞事项进行监督，促使董事会决策安妥公司全体利益，保护中小推动正当权益。 未发现公司存在违背法律法则、规章轨制和《公司规矩》关系规定，或者违背股 东大会和董事会决议等情形。2023年，本东谈主按照《上市公司寂寥董事管束办法》 的要求，主动、灵验、独巧合践诺职责，对要点事项进行寂寥判断和决策，具体 情况如下：      （一）应当知道的关联往来情况 于出租厂房暨关联往来的议案》，本东谈主发表了事先认同观点及同意的寂寥观点。 除上述事项外，在本东谈主任期内，公司未发生其他应当知道的关联往来。公司董事 会在审议关联往来时，关联董事闪避表决，本东谈主以为，公司关联往来事项盲从了 客不雅、自制、公正的原则，安妥关系法律法则的规定，审议和表决纰谬正当合规， 往来订价公允合理，不存在毁伤公司及公司推动特殊是中小推动利益的情形。      （二）依期回报关系事项   回报期内，公司严格依照《证券法》《深圳证券往来所股票上市王法》《深 圳证券往来所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司标准运作》等法律 法则、标准性文献及《公司规矩》的要求，按时编制并知道了《2022 年年度报 告》《2022 年度财务决算回报》《2022 年度里面适度自我评价回报》《2023 年 第一季度回报》《2023 年半年度回报》《2023 年第三季度回报》，回报内容真 实、准确、齐全地反馈了公司的本体情况，不存在失误记录、误导性叙述或者重 大遗漏。上述回报均经公司董事会审议通过，其中《2022 年年度回报》经公司 告签署了书面阐明观点，回报的审议和表决纰谬正当合规。本东谈主以为回报期内公 司审议的依期回报关系事项均安妥关系法律法则的规定，公司审议和表决纰谬合 法合规，不存在毁伤公司及公司推动特殊是中小推动利益的情形。      （三）续聘 2023 年度审计机构   公司于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董事会第三十七次会议和 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第五次临时推动大会，审议通过了《对于续聘容诚司帐师事 务所（非凡等闲结伴）为公司 2023 年度审计机构的议案》。容诚司帐师事务所 （非凡等闲结伴）永恒从事证券、期货关系业务，具备为上市公司提供审计服务 的训诫和智商，在为公司提供 2022 年度审计服务时期，恪称包袱，盲从寂寥、 客不雅、公正的执业准则，出具的审计回报不祥客不雅、公正地反馈公司的财务状态 和谋略效果，较好地完成了关系审计服务，续聘有意于保证公司审计业务的流畅 性。      （四）董事、高等管束东谈主员的薪酬情况 于 2022 年度董事、监事、高管东谈主员薪酬的议案》，本东谈主发表了同意的寂寥观点。 公司董事、监事、高等管束东谈主员薪酬是依据公司所处的行业、边界的薪酬水平， 谐和列位董事、监事、高等管束东谈主员的岗亭职责、公司谋略功绩及绩效窥察情况 确定，不存在毁伤公司及推动利益的情形，安妥国度权衡法律法则及《公司规矩》 的规定。   （五）聘请高等管束东谈主员关系情况 于聘请副总司理及变更财务总监的议案》，本东谈主发表了同意的寂寥观点。本东谈主审 阅了公司高等管束东谈主员候选东谈主履历，未发现存《公司法》第 178 条规定的情形， 也未发现存被中国证监会过甚他权衡部门处罚和证券往来所惩责的情况，不存在 《公司法》及《公司规矩》中规定的不得担任公司高等管束东谈主员的情形；公司高 级管束东谈主员候选东谈主具备履职所必需的服务训诫，不祥胜任关系服务；公司高等管 理东谈主员的提名纰谬、聘请纰谬安妥《公司法》及《公司规矩》等关系规定。   （六）股权引发关系事项 于公司 2021 年股票期权引发盘算初次授予部分第一个行权期行权条款建树的议 案》及《对于刊出 2021 年股票期权引发盘算部分股票期权的议案》，本东谈主发表 了同意的寂寥观点。2023 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第三十七次会议， 审议通过了《对于公司 2021 年股票期权引发盘算预留授予部分第一个行权期行 权条款建树的议案》，本东谈主发表了同意的寂寥观点。   本东谈主通过核查关系贵府，阐明同行权的引发对象均已得志公司《2021 年股 票期权引发盘算（草案）》规定的行权条款，刊出部分股票期权安妥公司《2021 年股票期权引发盘算（草案）》以及权衡法律、法则的规定。董事会审议决策程 序正当、灵验，不存在毁伤公司及推动利益的情形。   （七）担保关系事项 于 2023 年度对外担保额度展望的议案》，本东谈主发表了同意的寂寥观点。2023 年 度对联公司提供担保额度展望的议案》，本东谈主发表了同意的寂寥观点。    本东谈主通过核查关系贵府，阐明公司提供担保的对象均为公司归拢报表边界内 的全资子公司及控股子公司，公司为其提供担保有意于其完结握续发展，不存在 毁伤公司及全体推动利益的情况，本次担保步履安妥关系法律、法则以及《公司 规矩》的规定，决策纰谬正当、灵验。终端 2023 年 12 月 31 日，公司不存在超 额担保、过期担保、波及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而答应担赔本的情 形，并实时准确地知道了担保进展情况。    （八）阻隔刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来事项 后转变收购有盘算关系情况 于阻隔刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来事项后转变收 购有盘算的议案》，决定阻隔刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联 往来事项，向深交所苦求撤退关系苦求文献，同措施整收购有盘算，以现形式样收 购Pneuride Limited 51%股权；2023年9月20日，因公司对本次股权收购事项需进 行再行研判，对收购条约中波及的商定事项需作进一步的计议、完善与考订，基 于审慎性原则，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过《对于取消2023 年第四次临时推动大会部分议案的议案》，取消将《对于以现形式样收购Pneuride Limited 51%股权的议案》提交推动大会审议，待公司管束层与往来对方、宗旨 公司管束层作进一步的计议和完善后另行召开董事会、推动大会进行审议；2023 年12月19日，因Pneuride Limited与其主要客户在协商转变业务联结模式且当今尚 未有书面论断，为提升决策遵循，公司召开第二届董事会第三十八次会议，审议 通过了《对于以现形式样收购Pneuride Limited 19.99%股权的议案》，决定以现 金3，998万元购买Pneuride Limited 19.99%股权。    公司董事会前述决策切实爱戴了公司及投资者利益，完结了提升往来遵循、 镌汰往来成本及往来风险等方针，同期玄虚接头了公司发展计较、成本市集环境 等要素，审议和表决纰谬正当合规，不存在毁伤公司及公司推动特殊是中小推动 利益的情形。    四、其它服务情况   五、总体评价和建议 求践诺寂寥董事职责，就董事会各项议案进行了寂寥、客不雅、公正的审议并仔细、 审慎地哄骗了所有这个词表决权，对关系事项谨慎发表了关系观点；同期，对公司董事、 高等管束东谈主员的履职情况进行督促与查验，切实爱戴全体推动尤其是中小推动的 正当权益。 董事会寂寥董事，在此对公司董事会、管束层和关系东谈主员在本东谈主履职经过中赐与 积极灵验的配合和援助暗示由衷感谢，并由衷但愿公司在新一届董事会疏导下更 加稳健谋略、标准运作，不断增强盈利智商，促进公司健康、可握续发展。临了， 祝贺公司各项业务在今后得到更好的发展！                                  寂寥董事：沈健